Автор: Каменский Андрей Павлович

Author: Andrey P. Kamensky
IMPLEMENTATION OF THE FATF STANDARDS FOR REDUCING THE RISKS OF MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING IN THE CIRCULATION OF VIRTUAL ASSETS IN THE LEGISLATION OF THE EUROPEAN UNION AND THE EURASIAN ECONOMIC UNION

ABSTRACT
The article analyses the legislation of the European Union and the legislation of Eurasian Economic Union member states in relation to compliance with the Financial Action Task Force standards regarding virtual assets, including the legal implementation of the Travel Rule for virtual asset service providers. The article also includes a comparative legal analysis of anti-money laundering and counter-terrorist financing regulations in the European Union and Eurasian Economic Union member states in the circulation of virtual assets.

Ключевые слова: ПОД/ФТ, ФАТФ, цифровая валюта, криптовалюта, виртуальные активы, дорожное правило.
Key words: AML/CFT, FATF, digital currency, cryptocurrency, virtual assets, travel rule.

Статья из тематических разделов:

В статье анализируется законодательство Европейского союза и государств-членов Евразийского экономического союза на предмет соответствия стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в части обращения виртуальных активов, в том числе рассматривается юридическое закрепление «дорожного правила» для провайдеров услуг виртуальных активов. Статья также содержит сравнительно-правовой анализ регулирования противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в законодательствах Европейского союза и государств-членов Евразийского экономического союза в сфере обращения виртуальных активов.