Автор: Щербинина Ирина Васильевна, Юдин Иван Петрович

Authors: Irina V. Shcherbinina, Ivan P. Yudin
ON THE ISSUE OF MONITORING IN THE FIELD OF MONEY LAUNDERING CONTROL

ABSTRACT
The article analyses activities of credit institutions to identify signs of the unusual nature of transactions, which the institutions have to identify in the application of risk management procedures for money laundering and terrorism financing control. It is deemed necessary to use the punitive mechanism more competently and carefully approach for identifying criminal elements during financial monitoring; specific legislative changes are proposed.

Ключевые слова: легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, предупреждение, противодействие, финансовый мониторинг, кредитные организации.
Keywords: money laundering, legalization (laundering) of criminally derived funds, prevention, counteraction, financial monitoring, credit institutions.

Статья из тематических разделов:

Статья посвящена анализу деятельности кредитных организаций по выявлению признаков, указывающих на необычный характер сделок, которые они должны выявлять в рамках применения процедур управления риском легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Сделан вывод о необходимости более грамотного использования карательного механизма и тщательного подхода к выявлению криминальных элементов при проведении финансового мониторинга, а также предложены конкретные законодательные изменения.