Перейти в магазин
электронных книг

Каталог журналов (смотреть содержание и купить журнал или статью)   Каталог журналов (смотреть содержание и купить журнал или статью)



  

  Издать книги  
Каталог журналов (смотреть содержание и купить журнал или статью)   Каталог журналов (смотреть содержание и купить журнал или статью)


  Издать книги  

ж-л Право и Экономика № 04/2020

ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА

Бумажный
Электронный 150 руб.
   

Author: Marina E. Basova
PROBLEMS OF PREVENTING AND INVESTIGATING CORPORATE FRAUD

ABSTRACT
This article discusses the identification of corporate fraud schemes at both the state and local levels, but emphasizes that this practice remains ineffective in the fight against white-collar crime, so organizations continue to suffer significant losses annually. The author focuses on the fact that the sophistication of economic crime nature and the emergence of new forms of illegal activity using information, communications and high technologies, the vulnerability of the information infrastructure of the financial system, the preservation of a significant share of the shadow economy and the conditions for criminalizing economic and financial relations have greatly increased their latency. The author gives different approaches to fraud preventive methods, depending on the company type. In particular, it has recently become easier for the Federal Antimonopoly Service of Russia to monitor tenders thanks to the fact that an increasing number of trades are carried out on electronic trading platforms.

Ключевые слова: золотые парашюты, агрегатор, ребрендинг, фишинг, откаты, фальсификация.
Keywords: gold parachutes, aggregator, rebranding, phishing, kickbacks, forgery.

Статья из тематических разделов:
Гражданское и предпринимательское право
В данной статье рассматриваются выявление схем корпоративного мошенничества как на государственном, так и на местном уровнях, но подчеркивается, что эта практика пока остается малоэффективной в борьбе с беловоротничковой преступностью, а организации продолжают ежегодно нести существенные потери. Автор акцентирует внимание на том, что усложнение характера экономических преступлений и появление новых форм незаконной деятельности с использованием информации, связи и высоких технологий, уязвимость информационной инфраструктуры финансовой системы, сохранение значительной доли теневой экономики и условий для криминализации экономических и финансовых отношений во многом увеличили их латентность. Автором приводятся разные подходы к способам предотвращения мошенничества, в зависимости от типа предприятия. В частности, в последнее время ФАС России стало легче заниматься мониторингом тендеров благодаря тому, что все большее количество торгов осуществляется на электронных торговых площадках.

Консалтинговая группа «Юстицинформ»
+7 (495) 748-30-30    схема проезда
 
Издательство «Юстицинформ»     

+7 (495) 232-12-42    схема проезда

Политика обработки персональных данных

© 1991-2023 ООО 
«Юридический Дом «Юстицинформ»



Яндекс.Метрика  
Яндекс.Метрика