Перейти в магазин
электронных книг

Каталог журналов (смотреть содержание и купить журнал или статью)   Каталог журналов (смотреть содержание и купить журнал или статью)



  

  Издать книги  
Каталог журналов (смотреть содержание и купить журнал или статью)   Каталог журналов (смотреть содержание и купить журнал или статью)



  

  Издать книги  

ж-л Право и Экономика № 02/2020

ФИНАНСОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО

Бумажный
Электронный 150 руб.
   

Author: Marina E. Basova
FINANCIAL FRAUD

ABSTRACT
Currently, financial fraud is evolving and being modified through new criminal schemes. Legal entities have not avoided such a lot, either. In 2018, losses in the banking sector became quite sensitive for certain organizations. Cyber fraudsters committed more than 6.1 thousand attempts to steal up to 1.47 billion roubles from accounts of legal entities. The Anti-Fraud system created by the Bank of Russia in accordance with Federal Law No. 167 FZ operates on the basis of FinCERT's automated incident processing system and is used as the basic infrastructural and technology platform to accumulate and quickly exchange information about operations without the client's consent. This scientific study aims to identify the main ways of financial abuse involving both individuals and legal entities. The author reveals and justifies the necessity of joint use of legal and linguistic analysis methods in interpreting financial terms. The study resulted in formulating the main characteristics of linguistic and legal analysis, which make up the legal and technical method.

Ключевые слова: финансовое мошенничество, антифрод, кибермошенники, социальная инженерия, персональные данные, киберграмотность, фишинговые сайты, вредоносные файлы.
Keywords: financial fraud, anti-fraud, cyber fraudster, social engineering, personal data, cyber literacy, phishing sites, malicious files.

Статья из тематических разделов:
Экономические преступления
В настоящее время финансовое мошенничество модифицируется и эволюционирует посредством новых преступных схем. Не миновала подобная участь и юридических лиц. Потери банковского сектора в 2018 г. стали довольно чувствительными для отдельных организаций. На счета юрлиц кибермошенники совершили свыше 6,1 тысячи покушений на сумму в 1,47 млрд рублей. Созданная Банком России согласно Федеральному закону № 167 ФЗ система «Фид-АнтиФрод» действует на основе АСОИ ФинЦЕРТ и применяется в качестве базовой инфраструктурно-технологической платформы для аккумулирования и быстрого обмена информацией об операциях без согласия клиента. Данное научное исследование имеет целью раскрыть основные способы финансовых злоупотреблений с использованием как физических, так и юридических лиц. Выявлена и обоснована необходимость совместного использования методов юридического и лингвистического анализа в процессе толкования финансовых терминов. На основе проведенного исследования формулируются основные характеристики лингвистического и юридического анализа, составляющих юридико-технический способ.

Консалтинговая группа «Юстицинформ»
+7 (495) 748-30-30    схема проезда
 
Издательство «Юстицинформ»     

+7 (495) 232-12-42    схема проезда

Политика обработки персональных данных

© 1991-2022 ООО 
«Юридический Дом «Юстицинформ»



Яндекс.Метрика  
Яндекс.Метрика