Автор: Бажанов Станислав Васильевич, Бут Надежда Дмитриевна

Authors: Stanislav V. Bazhanov, Nadezhda D. Booth
THE REASONS FOR THE ILLEGAL WITHDRAWAL OF BANK ASSETS ABROAD: EXPERT OPINION

ABSTRACT
This article presents the results of a survey of bank employees on matters relating to illegal withdrawal of bank assets abroad, gathered by members of the Research Institute of the Academy of General Prosecutor's Office of the Russian Federation in response to the planned topics of the same name. The Association of Regional Commercial Banks and the Association of Russian commercial banks provided active assistance.

Ключевые слова: банковские активы, незаконный вывод, хозяйствующие субъекты, ценные бумаги, подозрительные операции.
Keywords: bank assets, illegal conclusion, business entities, securities, suspicious transactions.

Статья из тематических разделов:

В статье приводятся результаты опроса банковских служащих по вопросам, касающимся незаконного вывода банковских активов за рубеж, полученные сотрудниками НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации во исполнение плановой темы с одноименным названием. Активное содействие в этом вопросе оказала Ассоциация региональных коммерческих банков, а также Ассоциация российских коммерческих банков.