Автор: Абрамян Карен Робертович

Author: Abramyan K.R.
LEGAL REGULATION OF IDENTIFICATION

ABASTRACT
This article analyzes the nature of identification as a complex category which has specific characteristics, including apparently those not clear from the definition laid down by law. The features of identification technology within anti-legalization legislation detailing the procedure in the system due to its structural elements. The conclusions, do not allow consideration of identification as a simple set of mechanical actions of copying documents and completing the questionnaires, but rather revealing identification as a complex process requiring the persons implementing it to have specific skills and analytical abilities

Ключевые слова: идентификация, 115-ФЗ, 262-П, ПОД/ ФТ, фиксирование, установление, противодействие легализации, клиент, представитель, бенефициарный владелец.
Keywords: identification, 115FL, 262-P, AML / CFT fixing, establishing, combating money, client representative, beneficial owner.

Статья из тематических разделов:

Статья посвящена анализу сущности идентификации, как сложной категории обладающей специфическими признаками, в том числе очевидно не явствующими из законодательно закрепленного определения. Раскрыты особенности технологии идентификации в рамках противолегализационного законодательства, с детализацией самой процедуры в системной связи с его структурными элементами. Сделаны выводы, не допускающие рассмотрение идентификации как простого набора механических действий по копированию документов и заполнению анкет, а наоборот, раскрывающие идентификацию как сложный процесс, требующих у лиц его реализующих, определенной квалификации и аналитических способностей.