Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Раздел 1. МИРОВАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА
В ХХI ВЕКЕ
Глава 1. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ОСНОВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ МИРА . . . . . . . . . . . . . . . . 9
§ 1. Понятие глобализации: сущность и основные процессы . . . . . . . . . 9
§ 2. Проблемы управляемости глобализацией:
теоретические подходы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
§ 3. Тенденции развития транснациональных корпораций
в условиях глобализации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Глава 2. СОСТОЯНИЕ И НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
§ 1. Основы современной мировой финансовой системы:
новые проблемы функционирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
§ 2. Тенденции международной валютной интеграции . . . . . . . . . . . . . 74
§ 3. Международные инвестиции в современной экономике . . . . . . . . 78
§ 4. Макрорегулирование международных финансовых рынков . . . . . 83
Глава 3. ТЕОРЕТИКОПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
§ 1. Понятие международной финансовой безопасности . . . . . . . . . . . 96
§ 2. Роль международного финансового права в регулировании
международных финансовых отношений и в обеспечении
стабильности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
§ 3. Источники международного финансового права . . . . . . . . . . . . . 117
Раздел 2. УГРОЗЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Глава 4. ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС
КАК ГЛАВНАЯ УГРОЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
§ 1. Понятие финансового кризиса и его механизм . . . . . . . . . . . . . . . 127
§ 2. Социально?экономические последствия
финансового кризиса в России и мире . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
§ 3. Выбор стратегии выхода из кризиса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Глава 5. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА — ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК
УГРОЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
§ 1. Понятие теневой экономики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
§ 2. Причины правонарушений в финансовой сфере . . . . . . . . . . . . . . 188
§ 3. Социально?экономические последствия криминальной
экономической деятельности в финансовой сфере . . . . . . . . . . . . 197
§ 4. Транснациональная организованная преступность
как фундамент теневой экономики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Глава 6. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ . . . . . . . . . . . . 230
§ 1. Понятие отмывания денег, полученных преступным путем . . . . 230
§ 2. Основные признаки и способы легализации
преступных денежных средств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
§ 3. Киберпреступность: инструменты и инфраструктура . . . . . . . . . . 301
Глава 7. КОРРУПЦИЯ КАК РАСТУЩАЯ УГРОЗА
МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
§ 1. Понятие коррупции и ее основные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . 320
§ 2. Отмывание доходов от коррупции:
международные оценки и опыт противодействия . . . . . . . . . . . . . 330
§ 3. Некоторые результаты противодействия коррупции в России . . 357
Глава 8. ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИЙ
И ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
§ 1. Понятие «инвестиций» и роль финансовых пирамид
в их хищении . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
§ 2. Роль офшоров в выводе национальных активов . . . . . . . . . . . . . . 385
§ 3. Противодействие нарушению валютного законодательства . . . . 406
590 Оглавление
Раздел 3. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Глава 9. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ
В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
§ 1. Основные международно?правовые документы о борьбе
с правонарушениями в финансовой сфере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
§ 2. Международные организации по борьбе
с правонарушениями в финансовой сфере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
§ 3. Отдельные направления международного сотрудничества
в борьбе с правонарушениями в финансовой сфере
и финансированием терроризма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
Глава 10. ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНТЕРПОЛА . . . . . . . . 481
§ 1. История создания и правовые основы
деятельности Интерпола . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
§ 2. Стратегия и основные функции Интерпола . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
§ 3. Сотрудничество российских правоохранительных
органов в рамках Интерпола: некоторые итоги
деятельности и проблемы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
Глава 11. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ
С ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИЦЕЙСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ЕВРОПОЛ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520
§ 1. Европол: правовые основы, статус, структура и функции . . . . . . 520
§ 2. Сотрудничество Российской Федерации с Европолом:
основания и перспективы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542
§ 3. Особенности сотрудничества Европола и МВД России . . . . . . . . 567
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580
Список использованных источников и литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . 582