|
|
|
|
|
 |
Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах - членах ЕврАзЭС
|
Характеристики издания
|
Переплет — Обложка
Бумага — офсетная
Объем — 230 стр.
Формат — 140*210*15 мм
Вес — г
Тираж экземпляров
ISBN 978-5-7205-1215-6 |
Издано 12 ноября 2014 года |
|
| Аннотация |
Монография посвящена анализу современного состояния и перспективам гармонизации национальных систем противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ) государств-членов ЕврАзЭС. Рассматриваемая проблематика приобретает особую актуальность в связи с активизацией процессов финансовой интеграции в ЕврАзЭС, а также в свете необходимости имплементации в национальное законодательство государств-членов ЕврАзЭС обновленных международных стандартов в области ПОД/ФТ в преддверии проведения национальной оценки рисков и процедур взаимной оценки по новой методологии Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Особое внимание в исследовании уделено актуальным проблемам становления системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в российской банковской системе.
Исследование представляет интерес для ученых и специалистов-практиков в сфере ПОД/ФТ, студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям ""Экономика"" и ""Юриспруденция"".
Введение.................................................................................................... 3
Глава I. Проблемы и перспективы формирования организационно-
правовых основ ПОД/ФТ в государствах – членах ЕврАзЭС ...................... 7
1.1. Анализ зарубежного опыта создания наднациональных право-
вых и институциональных основ ПОД/ФТ.........................................7
1.2. Институциональные основы ПОД/ФТ в государствах – членах
ЕврАзЭС .............................................................................................38
1.3. Проблемы и перспективы имплементации новых Рекомендаций
ФАТФ в национальные законодательства государств – членов
ЕврАзЭС..............................................................................................97
1.4. Актуальные вопросы взаимосвязи и координации политики в
области ПОД/ФТ и антикоррупционной политики в ЕврАзЭС.... 135
Выводы..................................................................................................164
Глава II. Проблемы и перспективы развития национальной системы
ПОД/ФТ применительно к банковскому сектору России...........................176
2.1. Особенности реализации международных противолегализаци-
онных процедур в российской банковской практике..................... 176
2.2. Сущность, факторы и виды банковских рисков в сфере противо-
действия легализации доходов, полученных преступным путем.... 193
2.3. Инструменты управления специфическими банковскими рисками
в области ПОД/ФТ........................................................................... 206
2.4. Развитие нормативно-правового регулирования деятельности
российских банков в сфере противодействия легализации до-
ходов, полученных преступным путем............................................ 219
Выводы..................................................................................................223
Книга из тематических разделов:
Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело,Финансы и налоги
|
|
|
|
|
 |
|
|
